Chuyên viên kiểm soát tuân thủ phòng chống rửa tiền; Fatca

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Location

Ho Chi Minh

  • Salary

    Competitive

  • Experience

    1 - 2 Years

  • Job level

    Experienced (Non - Manager)

  • Deadline to apply

    26/07/2020

Benefits

  • Insurance
  • Travel
  • Incentive bonus
  • Training Scheme
  • Salary review

Job Description

- Vận hành hệ thống phầm mềm Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách Phòng chống rửa tiền.
- Sắp xếp lịch đào tạo, lưu trữ thông tin đào tạo Phòng chống rửa tiền, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng khủng bố, FATCA. Truyền thông Phòng chống tham nhũng
- Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về Phòng chống tham nhũng, Phòng chống rửa tiền, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng bố, FATCA.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống tham nhũng, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng bố, FATCA trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật.
- 2-3 năm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền, FATCA.
- Có kiến thức về tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng và các lĩnh vực khác trong ngân hàng.
- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết khá
- Thành thạo tin học văn phòng, hiểu biết về Core banking, phần mềm Phòng chống rửa tiền.
- Tuân thủ kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
- Trung thực, khách quan, cẩn thận.
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với cường độ cao và áp lực về thời gian.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

More Information

  • Age: Unlimited

Similar jobs

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Competitive

  • Ho Chi Minh
  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG AN NINH KHAI PHÁT (KPS System Corp.)

Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Competitive

  • Ho Chi Minh
Feedback