Location

Updated
02/01/2021
Industry
Law / Legal Services , Accounting / Auditing / Tax , Banking
Job type
Permanent

Salary
Competitive
Experience
1 - Years
Job level
Experienced (Non - Manager)
Deadline to apply
31/01/2021

Benefits

Insurance
Travel
Incentive bonus
Healthcare
Training Scheme
Salary review

Job Description

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách

Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;

Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền

Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định của NCB và theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;
Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng;
Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;
Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản tiếng anh;
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.

More Information

Degree: Bachelor
Age: 24 - 38

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Apply Now

Similar jobs

Chuyên viên (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Salary:Competitive

Ha Noi

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Cao cấp (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Salary:Competitive

Ha Noi

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp mảng giám sát trực tiếp - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Salary: Over 10 Tr VND

Ha Noi

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp mảng giám sát trực tiếp - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Salary:Competitive

Ha Noi

Giám Sát Viên Chính Giám Sát Tuân Thủ Từ Xa - Trung Tâm Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary:Competitive

Ha Noi

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ & Tuân Thủ

BRG Group

Salary:Competitive

Ha Noi

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

Ha Noi

Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Salary: 12 Tr - 20 Tr VND

Ha Noi

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

Ha Noi

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

Ha Noi

View all

Job level	Experienced (Non - Manager)
Salary	$ Competitive
Deadline to apply	31/01/2021
Industry	Law / Legal Services , Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience	1 Years

Benefits

Job Description

Job Requirement

More Information

Job tags / skills

About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Location

Apply for: Chuyên viên/Trưởng bộ phận AML - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)