Chuyên viên cao cấp rủi ro gian lận mảng thẻ và ngân hàng số (Fraud Risk)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Địa điểm

Hà Nội

  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    1 - 5 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    31/08/2020

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Du lịch nước ngoài
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Phụ cấp thâm niên
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính với các công việc chính:
- Xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác QTRR gian lận trong Ngân hàng
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình QTRR gian lận
- Xây dựng phần mềm Phòng chống gian lận để phòng ngừa, phát hiện sớm rủi ro gian lận trong mảng nghiệp vụ Ngân hàng số & thẻ (bao gồm gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài):
+ Xây dựng danh sách gian lận nội bộ/bên ngoài và phần mềm để kiểm soát, chặn tự động giao dịch của KH nằm trong danh sách gian lận.
+ Xây dựng các phương pháp/mô hình phân tích dữ liệu để phát hiện các KH/giao dịch nghi ngờ gian lận.
+ Xây dựng tính năng phần mềm để quản lý end to end công tác xác minh, điều tra gian lận.

Yêu Cầu Công Việc

- Am hiểu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng (đặc biệt các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số; Thẻ); các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro gian lận.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
- Ưu tiên các ứng viên:
+ Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh nghiệp.
+ Có kinh nghiệm xây dựng, ứng dụng các Mô hình/công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Job tags / skills

Các công việc tương tự

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

  • Hà Nội

VCBS - Chung khoan VCB

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

  • Hà Nội
Feedback