Chuyên viên kiểm soát tuân thủ phòng chống rửa tiền; Fatca

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Địa điểm

Hồ Chí Minh

  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    1 - 2 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    26/07/2020

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

- Vận hành hệ thống phầm mềm Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách Phòng chống rửa tiền.
- Sắp xếp lịch đào tạo, lưu trữ thông tin đào tạo Phòng chống rửa tiền, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng khủng bố, FATCA. Truyền thông Phòng chống tham nhũng
- Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về Phòng chống tham nhũng, Phòng chống rửa tiền, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng bố, FATCA.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống tham nhũng, Phòng chống khủng bố và Tài trợ khủng bố, FATCA trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật.
- 2-3 năm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền, FATCA.
- Có kiến thức về tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng và các lĩnh vực khác trong ngân hàng.
- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết khá
- Thành thạo tin học văn phòng, hiểu biết về Core banking, phần mềm Phòng chống rửa tiền.
- Tuân thủ kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
- Trung thực, khách quan, cẩn thận.
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với cường độ cao và áp lực về thời gian.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Feedback