Địa điểm

Ngày cập nhật
02/01/2021
Ngành nghề
Luật / Pháp lý , Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng
Hình thức
Nhân viên chính thức

Lương
Cạnh tranh
Kinh nghiệm
1 - Năm
Cấp bậc
Nhân viên
Hết hạn nộp
31/01/2021

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Mô tả Công việc

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách

Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;

Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền

Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định của NCB và theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;
Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng;
Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;
Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản tiếng anh;
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: 24 - 38

Job tags / skills

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Nộp Đơn Ứng Tuyển

Các công việc tương tự

Chuyên viên (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Lương:Cạnh tranh

Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Cao cấp (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Lương:Cạnh tranh

Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp mảng giám sát trực tiếp - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Lương:Cạnh tranh

Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp mảng giám sát trực tiếp - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Lương: Trên 10 Tr VND

Hà Nội

Giám Sát Viên Chính Giám Sát Tuân Thủ Từ Xa - Trung Tâm Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Lương:Cạnh tranh

Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ & Tuân Thủ

BRG Group

Lương:Cạnh tranh

Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Lương: 12 Tr - 20 Tr VND

Hà Nội

Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Lương: 12 Tr - 20 Tr VND

Hà Nội

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Hà Nội

Xem tất cả

Cấp bậc	Nhân viên
Lương	$ Cạnh tranh
Hết hạn nộp	31/01/2021
Ngành nghề	Luật / Pháp lý , Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng
Kinh nghiệm	1 Năm

Phúc lợi

Mô tả Công việc

Yêu Cầu Công Việc

Thông tin khác

Job tags / skills

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Thông Tin Tuyển Dụng

Địa điểm

Apply for: Chuyên viên/Trưởng bộ phận AML - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)