HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Phòng chống Rửa tiền

LienVietPostBank
Địa điểm

Hà Nội

  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    1 - 20 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    23/07/2020

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

  • Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, hướng dẫn liên quan đến mảng nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
  • Thu thập, xử lý thông tin và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền/ngân hàng đại lý/bên thứ ba.
  • Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố theo chuyên đề, đối tượng (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ….)
  • Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch, …
  • Đề xuất, tham gia xây dựng. phát triển và triển khai các ứng dụng hỗ trợ công tác Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
  • Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố.
  • Giám sát, đánh giá độc lập kết quả triển khai và tuân thủ các quy định thuộc mảng quản lý rủi ro và phòng chống rửa tiền trên toàn hệ thống.
  • Thực hiện các công việc về quản lý rủi ro theo phân công của lãnh đạo Phòng, Khối.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên, Chuyên ngành: Luật/ Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh 
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch viên/thanh toán quốc tế/ tại mảng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền trong ngân hàng.
  • Có khả năng đọc, viết tiếng anh thành thạo.
  • Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
  • Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
  • Khả năng lập kế hoạch và quản lý, xử lý công việc hiệu quả. 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

  • Ứng viên tải và hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY

  • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Họ và tên ứng viên
  • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề email như sau:  HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Họ và tên ứng viên
  • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
  • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

  • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

  • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

  • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn 

  • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

  • Hà Nội

LienVietPostBank

Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Cạnh tranh

  • Hà Nội
Feedback