Thông Tin Tuyển Dụng
Ngành nghề |
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư |
Lương |
15,000,000 - 27,000,000 VND |
Hình thức |
Nhân viên chính thức |
Cấp bậc |
Nhân viên |
Kinh nghiệm |
3 - 5 Năm |
Hết hạn nộp |
31/05/2023 |
Ngày cập nhật |
31/03/2023 |
Địa điểm |
 |
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;
- Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;
- Tham gia đào tạo Phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm;
- Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA;
- Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
*YÊU CẦU HỌC VẤN
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.
*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA;
- Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng,
- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA,
- Có kiến thức quản lý dự án.
- Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo.
*CÁC YÊU CẦU KHÁC
- Năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
- Khả năng quản lý đội, nhóm; Kỹ năng biên soạn, trình bày văn bản tốt
*NƠI LÀM VIỆC
- TP.Hồ Chí Minh
*HẠN NỘP HỒ SƠ
- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/04/2023(ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) thành lập tháng 2/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới tháng 2/2009. Tham gia thành lập VIETBANK là các cổ đông có tiềm lực mạnh về tài chính, có kinh nghiệm quản trị kinh doanh và điều hành ngân hàng như Công ty Đầu Tư và Phát Triển Hoa Lâm cùng nhiều cổ đông có uy tín khác. Sau hơn 09 năm hoạt động, Thương hiệu VIETBANK đang từng bước được khẳng... Xem thêm
Lương: Cạnh tranh
